O trading OTC, ou over-the-counter, é muito popular entre os traders. Ele é uma boa alternativa ao acesso direto ao mercado, pois oferece vários benefícios em comparação com o trading tradicional. Os participantes do mercado optam pelo trading OTC por diversos motivos. Neste artigo, você descobrirá o básico sobre OTC e alguns exemplos de por que os participantes do mercado o utilizam. Além disso, vamos mostrar todos os benefícios e desvantagens desse tipo de trading.

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O Que é OTC?

Primeiro, vamos explorar os conceitos básicos desse tipo de trading. Assim como comentamos, OTC significa over-the-counter, ou “mercado balcão”, o que quer dizer que todas as ordens realizadas não são incluídas no fluxo padrão do mercado. Em vez disso, traders e investidores fazem as negociações diretamente. Esse tipo de trading é amplamente popular em diferentes mercados, incluindo de ações, títulos, moedas, criptomoedas, entre outros.

Hoje em dia, para operar OTC, não é preciso encontrar uma contraparte sozinho. Com as mais recentes soluções tecnológicas, as corretoras já oferecem esse tipo de trading em suas plataformas, permitindo que você aproveite todas as suas vantagens, da mesma forma que teria com o acesso direto ao mercado. A única diferença é que todas as ordens não são enviadas diretamente à bolsa e são executadas quando há demanda suficiente por um ativo.

É difícil definir exatamente quando o mercado OTC surgiu, já que todas as negociações entre contrapartes que não são adicionadas ao fluxo de ordens da bolsa podem ser consideradas OTC. No entanto, o mais importante é entender por que traders e investidores às vezes escolhem o OTC em vez de comprar e vender diretamente no mercado.

Motivos Históricos para Operar OTC

Um dos principais motivos para traders e investidores optarem pelo OTC em vez de abrirem suas posições na bolsa é que essas negociações não afetam o preço do ativo. Portanto, qualquer que seja a quantidade comprada ou vendida, o preço de mercado permanece o mesmo para todo o lote, independentemente do seu tamanho. Esse tipo de trading é muito vantajoso para quem deseja negociar grandes quantidades sem perder dinheiro por conta das flutuações de preço.

Imagine uma situação em que um trader deseja vender uma grande quantidade de criptomoedas com baixa capitalização. Se ele for diretamente à bolsa, sua ordem pode não ser preenchida de uma vez, pois pode não haver demanda suficiente. Nesse caso, a posição será dividida em partes separadas e vendida assim que houver demanda suficiente para cada parte.

O equilíbrio entre oferta e demanda movimenta os preços do mercado. Portanto, se a oferta exceder a demanda, o preço cai. No caso descrito, ao vender cada parte, o preço cairá, e a próxima ordem preenchida na bolsa pode render menos dinheiro para a mesma quantidade de criptomoedas em comparação com a anterior. Ao final do trade, a diferença entre os preços pode ser significativa (dependendo do equilíbrio entre oferta e demanda no início e no fim do trade).

Para evitar isso, quem deseja comprar grandes quantidades de um ativo com baixa liquidez pode realizar transações no modo OTC. Dessa forma, o preço de mercado do ativo não é afetado e suas ordens podem ser preenchidas com o mesmo preço.

Outra razão para optar pelo OTC é que um mercado específico pode estar fechado no momento. Quem já teve alguma experiência anterior com o mercado Forex pode ter notado uma diferença nos preços de sexta e segunda-feira. Isso ocorre porque algumas negociações são feitas over-the-counter. O trading OTC é amplamente popular em bolsas de valores, onde os pregões são muito curtos (apenas algumas horas por dia), e os traders desejam comprar e vender títulos quando as bolsas estão fechadas.

O trading OTC se tornou ainda mais popular com o surgimento dos mercados de pink sheets. Essas ações, também conhecidas como penny stocks, não são negociadas em bolsas principais. Embora não tenham tanta liquidez e possam ser consideradas arriscadas, elas atraem a atenção dos traders ao oferecer maiores oportunidades de lucro. Se uma ação de baixo valor apresentar um movimento de alta significativa em um dia, pode trazer ganhos expressivos para seu proprietário. Dessa maneira, os participantes do mercado compram e vendem essas ações OTC esperando que algumas delas melhorem sua riqueza no futuro.

Outro motivo para escolher instrumentos OTC é que eles podem não estar disponíveis nas bolsas principais. Não é segredo que alguns traders e investidores estão dispostos a assumir riscos maiores e desejam comprar ativos que possam apresentar um desempenho incrível no futuro. Portanto, em vez de irem às bolsas ou corretoras, eles compram ações de baixo valor, ou pink sheets, e as mantêm. Esses instrumentos financeiros não estão disponíveis nas principais plataformas de trading. A única maneira de adquiri-los é realizando operações OTC.

Status Legal do OTC

Embora o OTC seja um tipo de operação no mercado balcão, essas transações são centralizadas. Elas são realizadas por meio de uma rede de grandes provedores de liquidez com sede central em Nova York. Portanto, nos mercados financeiros tradicionais, o OTC não é mais descentralizado. Corretoras como a Binolla estão conectadas a provedores de liquidez OTC e recebem cotações deles.

Além disso, essa rede é totalmente confiável e transparente, pois é regulamentada pela SEC, uma agência reguladora dos mercados financeiros dos EUA. Todo o fluxo de preços que um trader vê nos gráficos vem dessa rede. Assim, negociar contratos OTC é seguro e totalmente legal, seja escolhendo moedas ou instrumentos sintéticos, como vários índices, fundos, etc. Além disso, os traders podem esperar maior liquidez, pois a rede OTC centralizada reúne a maioria, senão todas, as ordens abertas em todo o mundo.

Quando se trata de bolsas de criptomoedas, elas ainda não possuem uma rede semelhante. As negociações OTC são executadas em plataformas separadas com menor liquidez, o que significa que você pode levar dias ou até semanas para encontrar uma contraparte para vender seus ativos. Agora que você conhece os conceitos básicos do trading OTC e a situação atual desse mercado, vale a pena examinar todos os seus prós e contras..

Vantagens de Operar com OTC 

Antes de iniciar ou continuar sua jornada no modo OTC, é importante verificar os benefícios e os principais riscos associados a esse tipo de trading. As principais vantagens incluem:  

Disponibilidade 24 Horas por Dia

Independentemente dos ativos que você negocia, é fato que eles não ficam disponíveis o tempo todo. Até mesmo os pares de moedas Forex não ficam disponíveis aos finais de semana. Além disso, em feriados nacionais, quando os bancos estão fechados, as moedas Forex podem sofrer com menor liquidez, resultando em menor volatilidade.

No trading OTC, você pode adquirir diferentes contratos também aos finais de semana. Os OTCs estão disponíveis em todos os feriados.  

Por Que Isso Importa?  

Imagine que você mora na Argentina e quer negociar ativos disponíveis durante o pregão europeu. Embora você ainda possa aproveitar essa oportunidade pela manhã, perderá parte dos movimentos do mercado. Além disso, se não você puder operar de manhã, vai perder todo o pregão. Ter a oportunidade de comprar ativos no mercado OTC enriquece significativamente seu portfólio de trading.  

Rentabilidade Mais Alta

Quando se trata de lucros potenciais, os ativos OTC geralmente oferecem uma rentabilidade mais alta. Isso acontece porque esses ativos frequentemente vêm com maiores riscos (ações de baixo valor têm menor liquidez, a liquidez de moedas é mais baixa nos finais de semana, etc.).  

No entanto, ao operar OTC na Binolla, por exemplo, você não precisa se preocupar com a liquidez, pois todas as negociações são realizadas automaticamente por meio de uma ampla rede de provedores de liquidez confiáveis. Assim, você pode aproveitar a maior rentabilidade com riscos do mercado padrão que fazem parte de qualquer atividade de trading.

Vamos realizar alguns cálculos para ver como seu desempenho pode melhorar com uma rentabilidade maior.

Ativo	Valor Investido	Rentabilidade	Resultado (sem o valor investido
EUR/USD	US$ 100	75%	US$ 75
EUR/USD OTC	US$ 100	92%	US$ 92
GBP/USD	US$ 100	70%	US$ 70
GBP/USD OTC	US$ 100	89%	US$ 89
EUR/GBP	US$ 100	77%	US$ 77
EUR/GBP OTC	US$ 100	89%	US$ 89

Como você pode ver, ao investir o mesmo valor, é possível conseguir lucros maiores operando OTC. Na Binolla, você pode encontrar contratos com até 92% de rentabilidade, o que pode aumentar ainda mais seus ganhos.  

Possibilidade de Usar Ferramentas de Análise Técnica  

Ao negociar ativos OTC, você pode utilizar uma grande variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis para traders que negociam ativos tradicionais. Em particular, é possível aplicar diferentes indicadores técnicos, desde moving averages até ferramentas mais sofisticadas, como MACD, Bollinger Bands, entre outras.  

Além disso, os osciladores ou indicadores de momentum, como o RSI ou o Oscilador Estocástico, também podem ser integrados às suas estratégias de trading. Os participantes do mercado também terão à disposição um conjunto completo de ferramentas de desenho para prever as flutuações de preço. Por exemplo, é possível usar níveis de suporte e resistência, linhas de tendência ou até mesmo retrações de Fibonacci para aumentar suas chances de conseguir lucros.  

Portanto, a análise técnica funciona da mesma forma tanto para OTCs quanto para negociações padrão. Qualquer indicador técnico ou ferramenta gráfica que você escolha pode fornecer os mesmos resultados, dependendo da situação do mercado. E, com uma maior rentabilidade, você pode ganhar ainda mais dinheiro!  

Quando se trata de estratégias, você pode usar os mesmos sistemas de trading aplicados em contratos padrão para ativos tradicionais.

Por exemplo, uma estratégia clássica com o indicador RSI ocorre quando ele sai das áreas de sobrecompra ou sobrevenda. Como você pode observar, a estratégia funciona bem, pois, ao sair da área de sobrevenda, o preço sobe. No geral, você pode usar qualquer estratégia e verá que ela terá o mesmo desempenho.

Maior Variedade de Ativos

As bolsas de valores tradicionais oferecem apenas ativos listados. Você pode comprar e vender ações da Tesla ou NVidia, por exemplo. Contudo, muitos instrumentos financeiros interessantes não estão disponíveis lá. Usando o trading OTC, os participantes do mercado têm acesso a uma lista mais ampla de ativos, incluindo aqueles com baixa liquidez que podem apresentar um bom desempenho ao longo do tempo.  

Além de ativos que podem não estar disponíveis em determinados momentos ou ações de baixo custo, os OTCs permitem a criação de instrumentos financeiros sintéticos.  

Por Que as Corretoras Oferecem uma Maior Rentabilidade 

Existem cinco motivos principais para isso. Vamos analisá-los mais de perto:  

• Sem trading baseado em notícias. Os OTCs não reagem a notícias e eventos, ao contrário dos ativos tradicionais. Portanto, os traders não podem se beneficiar de divulgações importantes que podem levar a tendências significativas e movimentos de preço de um só lado.
• A análise fundamentalista não é aplicável. Como as notícias não afetam os OTCs, a análise fundamentalista também não é viável, pois depende de um conjunto de notícias e eventos.
• Manipulação de preços por grandes participantes do mercado devido à baixa liquidez. OTCs oferecem menor liquidez em comparação com ativos tradicionais. Portanto, até mesmo investimentos menores podem alterar significativamente a situação. Com ativos tradicionais, como pares de moedas principais, esses riscos são minimizados devido aos altos volumes e liquidez.  
• Flutuações de preço menos previsíveis. Como notícias e eventos não influenciam as flutuações de preço no OTC, os riscos de imprevisibilidade são maiores para os traders que utilizam esses ativos.  
• Menor volatilidade. OTCs raramente se movem em uma única direção, dificultando o planejamento prévio por parte dos traders.  

Conclusão  

OTCs são muito populares hoje em dia por diversos motivos. Eles permitem que os participantes do mercado operem 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana e feriados, quando bolsas e bancos estão fechados. Com o trading OTC, os participantes podem acessar ativos que não estão disponíveis nas bolsas tradicionais. Além disso, há uma grande variedade de ativos disponíveis que podem aumentar significativamente o tamanho do seu portfólio. 

Embora existam algumas desvantagens, negociar opções digitais OTC é algo vantajoso, já que é possível realizar análises técnicas sem se preocupar com divulgações de dados que possam quebrar padrões técnicos.  

O OTC é uma forma 100% legal de trading no caso das opções digitais. Corretoras como a Binolla cooperam com provedores de liquidez que fazem parte de uma rede OTC global com sede em Nova York. Essa rede é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Assim, negociar OTC por meio de opções digitais é algo totalmente seguro.

Perguntas Frequentes 

O Que é Trading OTC?

O trading OTC é o processo de compra e venda de vários tipos de ativos (ou contratos de opções digitais) diretamente entre duas partes através de redes OTC especiais.  

Qual é a Diferença Entre Trading OTC e em Bolsa?

O trading OTC é realizado fora das bolsas centralizadas. Basicamente, ele começou na forma de transações entre pessoas físicas. Atualmente, a maioria das negociações OTC é conduzida por corretoras de forma centralizada, mas essas negociações não são registradas pelas bolsas.

Quais Tipos de Ativos Podem ser Negociados Através de OTCs?

Todos os tipos de ativos financeiros, incluindo moedas, ações, commodities, índices e até criptomoedas, podem ser negociados via OTC.  

Quais São os Benefícios do Trading OTC?

O principal benefício do trading OTC é que você pode operar a qualquer momento, já que ele fica disponível 24 horas por dia, incluindo fins de semana e feriados, quando bolsas e bancos estão fechados. Além disso, você terá acesso a uma gama mais ampla de ativos e a pagamentos mais altos.