El trading extrabursátil (over-the-counter) u OTC es muy popular entre los traders. Esta es una buena alternativa para tener acceso directo al mercado, ya que tiene muchos beneficios comparados al trading tradicional. Los participantes del mercado eligen el trading OTC por muchas razones. Al leer este artículo, descubrirás los conceptos básicos del OTC y algunos ejemplos de porque los participantes lo utilizan. Además, te proporcionaremos todos los beneficios y aspectos negativos de este tipo de trading.

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¿Qué es OTC?

Primero, profundicemos en los conceptos básicos de este tipo de trading. Como ya hemos mencionado, OTC se traduce al español como extrabursátil (over-the-counter), lo que significa que todas las órdenes que coloques no están incluidas en el flujo estándar del mercado. En vez de esto, los traders e inversores realizan operaciones directamente. Este tipo de trading es ampliamente popular en diferentes mercados, incluyendo acciones, bonos, divisas, criptomonedas, etc. 

Hoy en día, para hacer una operación extrabursátil, no necesitas encontrar una contraparte por ti mismo. Con las últimas soluciones tecnológicas, los brokers ofrecen este tipo de operación en sus plataformas, permitiéndote beneficiarte de todas sus ventajas de la misma manera en que accedes directamente al mercado. La única diferencia aquí es que todas las órdenes no están colocadas directamente en la bolsa y se ejecutan cuando allá suficiente demanda para un activo.

Es difícil decir cuando apareció el mercado OTC, ya que todos los trades entre contrapartes que no se añadieron al flujo de órdenes de la bolsa son consideradas OTC. Sin embargo, lo importante es la razón por la que los traders e inversores a veces eligen el OTC en vez de comprar y vender directamente en el mercado tradicional.

Razones históricas para operar OTC

Una de las razones clave por la que los traders e inversores van al mercado extrabursátil en vez de abrir sus posiciones en la bolsa es que estas operaciones no afectan el precio del activo. Por lo tanto, cualquiera sea la cantidad que compres o vendas, el precio de mercado se mantendrá igual por el lote entero sin importar su tamaño. Este es un tipo de trading bastante ventajoso para aquellos que quieren operar grandes cantidades sin perder dinero por las fluctuaciones del precio.

Imagina una situación en la que un trader quiere vender una cantidad decente de una criptomoneda con baja capitalización. Si va a la bolsa o exchange directamente para venderlo, quizás su orden no sea completada de una vez, ya que puede no haber suficiente demanda. Por lo tanto, la posición será cortada en algunas partes separadas y vendida una vez que se encuentre suficiente demanda para cada parte. 

El balance entre la oferta y la demanda mueve los precios del mercado. Por lo tanto, si la oferta excede la demanda, el precio irá bajará. En nuestro caso, al vender cada parte, verás que el precio se mueve hacia abajo y la próxima orden completada en el exchange puede darte menos dinero por la misma cantidad de criptomonedas que la anterior. Para cuando toda la operación se complete, la diferencia de precios puede ser significante (esto depende del balance entre la oferta y la demanda al comienzo de la operación y cuando la última parte del trade se completa). 

Para evitar esto, quienes quieren comprar grandes cantidades de un activo con baja liquidez a veces realizan transacciones en modo OTC. Al hacer esto, no afectan el precio de mercado de un activo y pueden completar sus órdenes con el mismo precio. 

Otra razón para elegir OTC es que un mercado particular puede estar cerrado por el momento. Aquellos que ya han tenido algo de experiencia previa en el trading de Forex pueden haber notado que hay una diferencia entre los precios del viernes y el lunes. Esto se debe al hecho de que algunos trades fueron hechos de forma extrabursátil. El trading OTC es ampliamente popular en la bolsa de acciones, donde las sesiones de trading son muy cortas (solo unas horas al día) y los traders quieren comprar y vender valores cuando la bolsa está cerrada. 

El trading OTC se ha vuelto cada vez más popular con el desarrollo de los mercados de acciones pink sheets. Estos valores también conocidos como acciones de centavos, no son operadas en las principales bolsas. Aunque carecen de liquidez y pueden considerarse riesgosas, atraen la atención de los traders al ofrecerles oportunidades de altos retornos. Si algunas acciones de centavos hacen un movimiento alcista decente en un día, puede dar ganancias significantes a su propietario. Por lo tanto, los participantes del mercado las compran y venden de forma extrabursátil, esperando que algunas acciones aumenten significativamente su riqueza en el futuro.

Una razón más para elegir OTC es que quizás los instrumentos no estén disponibles en las principales bolsas de intercambio. No es un secreto que algunos traders e inversores están preparados para altos riesgos y quieren comprar activos que pueden mostrar un increíble desempeño en el futuro. Por lo tanto, en vez de ir a las bolsas o brokers, ellos compran acciones de centavos o pink sheets y las mantienen. Estos instrumentos financieros no están disponibles en las principales plataformas de trading. La única forma de comprarlos es realizar operaciones OTC.

Estatus legal del OTC

Aunque el OTC es un tipo de trading extrabursátil, estas operaciones actualmente están centralizadas. Todos van a través de una red de proveedores de alta liquidez con oficinas centralizadas en Nueva York. Por lo tanto, los mercados financieros tradicionales de OTC ya no son descentralizados. Los brokers como Binolla están conectados a los proveedores de liquidez OTC y reciben cotizaciones de ellos.

Además, esta red es completamente confiable y transparente ya que está regulada por la SEC, un organismo de EE.UU que controla los mercados financieros. Todo el flujo de precios que un trader ve en los gráficos viene de esta red. Entonces, operar contratos OTC es seguro y totalmente legal, sin importar si eligen divisas o instrumentos sintéticos como varios índices, fondos, etc. Además, los traders pueden esperar alta liquidez, ya que la red centralizada de OTC junta la mayoría si no todas las órdenes que se abrieron de forma extrabursátil en todo el mundo.

Respecto a los exchanges de criptomonedas, los mismos aún no tienen tal conexión. Las operaciones OTC son ejecutadas en plataformas separadas con baja liquidez, lo que significa que puedes pasar días e incluso semanas para encontrar una contraparte y vender tus activos. Ahora que conoces los conceptos básicos del trading OTC y la situación actual con este mercado, vale la pena revisar las ventajas y desventajas del trading extrabursátil.

Ventajas del trading OTC

Antes de comenzar o continuar con tu camino en el trading OTC, puedes revisar los beneficios y principales riesgos del trading extrabursátil. Las mayores ventajas de este tipo de trading incluyen:

El trading OTC está disponible 24/7

Cualquiera sea el activo tradicional que uses para operar, los mismos no están disponibles todo el tiempo. Incluso los pares de divisas de Forex que se operan las 24 horas y cinco días a la semana no están disponibles los fines de semana. Además, durante feriados nacionales, cuando los bancos están cerrados, las divisas de Forex pueden sufrir de baja liquidez, lo que puede resultar en escasa volatilidad. Cuando se trata del trading OTC, puedes comprar diferentes contratos durante los fines de semana. Los OTCs también están disponibles los feriados.

¿Por qué esto es importante? Imagina que estás viviendo en Argentina y quieres operar activos que están disponibles durante la sesión europea. Aunque todavía puedes capturar esta oportunidad en la mañana, te perderás parte de la sesión europea. Además, si no puedes operar en la mañana, entonces te perderás la sesión entera. Por lo tanto, tener una oportunidad de comprar activos de forma extrabursátil enriquece significativamente tu portafolio de trading.

¿Altos porcentajes de rentabilidad?

Respecto a las ganancias, el trading OTC ofrece un alto porcentaje de rentabilidad. Esto se debe al hecho de que estos contratos extrabursátiles normalmente vienen con altos riesgos (las acciones de centavos son menos líquidas, la liquidez de las divisas es más baja durante fines de semana, etc). 

Sin embargo, cuando se trata de operar OTC en Binolla, por ejemplo, no necesitas pensar en la liquidez, ya que los trades se realizan automáticamente entre un amplio rango de confiables proveedores de liquidez. Por lo tanto, puedes beneficiarte de su alta rentabilidad con riesgos de mercados estándar que son parte de cualquier actividad de trading. Hagamos algunos cálculos de trades rentables para ver cómo puede mejorar tu desempeño con alta rentabilidad.

Activo	Cantidad de inversión	Rentabilidad	Resultado (sin cantidad de inversión)
EUR/USD	$100	75%	$75
EUR/USD OTC	$100	92%	$92
GBP/USD	$100	70%	$70
EUR/USD OTC	$100	89%	$89
EUR/GBP	$100	77%	$77
EURGBP OTC	$100	89%	$89

Como puedes ver, al invertir la misma cantidad, puedes obtener ganancias más altas en el trading OTC. Al operar con Binolla, puedes encontrar contratos con incluso un 92% de rentabilidad, lo que te dará aún más ganancias.

Posibilidad de usar herramientas de análisis técnico estándar 

En el trading con activos OTC, puedes utilizar una variedad de herramientas de análisis técnico que están disponibles para que los traders compren activos tradicionales mediante el mercado directo. En particular, puedes aplicar una variedad de indicadores técnicos, desde medias móviles hasta otros más sofisticados como el MACD, Bandas de Bollinger y otros. 

Además, los osciladores o indicadores de Momentum como el índice de fuerza relativa o el Estocástico también pueden ser utilizados en tus estrategias de trading. Adicionalmente, los participantes del mercado tendrán un equipo completo de herramientas de dibujo a mano para predecir las fluctuaciones del precio. Por ejemplo, pueden utilizar niveles de soporte y resistencia, líneas de tendencia o incluso retrocesos de Fibonacci para mejorar sus probabilidades de ganar.

Por lo tanto, el análisis técnico funciona tanto en operaciones OTC como en el estándar sin ninguna desviación. Sin importar el indicador técnico o herramienta gráfica que elijas, serás capas de tener los mismos resultados dependiendo de la situación del mercado. Y con pagos más altos, ¡puedes obtener aún más dinero! 

Respecto a las estrategias, puedes utilizar los mismos sistemas de trading que utilizas cuando operas con contratos o activos estándar.  

Por ejemplo, un clásico de todos los tiempos se da cuando el indicador RSI deja las áreas de sobrecompra o sobreventa. Como puedes ver, funciona bien, ya que cuando el indicador deja el área de sobreventa, el precio se mueve hacia arriba. En resumen, puedes usar cualquier estrategia y verás que se desempeñará de la misma manera.

Rango de activos diverso

Las bolsas tradicionales solo ofrecen activos listados. Puedes comprar y vender acciones de Tesla y Nvidia allí. Sin embargo, gran cantidad de instrumentos financieros interesantes no están disponibles. Al usar el trading OTC, los participantes del mercado tendrán acceso a una amplia lista de activos, incluyendo aquellos con baja liquidez que pueden mostrar un gran desempeño a lo largo del tiempo.

Aparte de activos que pueden no estar disponibles en un periodo particular o varias acciones de bajo costo, el OTC permite la creación de instrumentos financieros sintéticos.

Por qué los brókers ofrecen alta rentabilidad

Existen cinco razones principales para esto. Veámoslas más de cerca.

• El trading con noticias no es posible. El trading OTC no reacciona a las noticias o eventos, a diferencia de los activos estándar. Por lo tanto, los traders no se pueden desempeñar con varios anuncios de datos importantes que pueden conducir a tendencias significantes y movimientos del precio en una dirección.
• El análisis Fundamental no es aplicable. Continuando adelante, vale la pena mencionar que mientras las noticias no afectan al OTC, el análisis fundamental también es imposible, ya que consiste en un grupo de noticias y eventos.
• Manipulaciones del precio por grandes participantes del mercado debido a la baja liquidez. Las operaciones OTC ofrecen baja liquidez comparada a los activos tradicionales. Entonces, incluso inversiones pequeñas pueden cambiar la situación significativamente. Cuando se trata de activos tradicionales, especialmente los principales pares de divisas, están protegidas de estas manipulaciones por los volúmenes y su liquidez. Por lo tanto, los riesgos de manipulaciones por grandes participantes influyen en los pagos de los traders que usan OTC.
• Fluctuaciones del precio menos predecibles. Debido a que las noticias o eventos no afectan el precio en OTC, hay un alto riesgo de impredecibilidad para los traders que utilizan estos activos;
• Baja liquidez. Los OTCs raramente se mueven en una sola dirección, lo que hace más difícil para los traders planear sus trades con antelación.

Conclusión

Los OTCs son muy populares hoy en día debido a muchas razones. Permiten a los participantes del mercado operar a cualquier hora e incluso en fines de semana y durante feriados cuando las bolsas y bancos están cerradas. Con el trading OTC, los participantes del mercado pueden tener acceso a algunos activos que no están disponibles en los mercados tradicionales. Además, hay una gran cantidad de activos disponibles que pueden incrementar significativamente el tamaño de tu portafolio. Si bien hay algunos aspectos negativos menores, el trading OTC de opciones digitales es muy ventajoso, ya que puedes realizar análisis técnico sin pensar en anuncios de datos que pueden romper patrones técnicos. 

El OTC es una forma de trading 100% legal cuando se trata de opciones digitales. Los brokers como Binolla cooperan con proveedores de liquidez que están unidos a una red de OTC global con oficinas en Nueva York. Es red está regulada por la Comisión de Bolsa de Valores. Por lo tanto, el trading OTC mediante opciones digitales es seguro.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el trading OTC?

El trading OTC es el proceso de comprar y vender varios tipos de activos (o comprar contratos de opciones digitales) directamente entre partes mediante una red extrabursátil especial.

¿Cuál es la diferencia entre el trading OTC y el trading basado en la bolsa?

El trading OTC se desempeña fuera de las bolsas centralizadas. Comenzó con las transacciones p2p. Hoy en día, la mayoría de los tratos OTC se realizan mediante brokers de forma centralizada, pero estas operaciones no son registradas por las bolsas o exchanges.

¿Qué tipos de activos se pueden operar mediante OTCs?

Todos los tipos de activos financieros, incluyendo divisas, acciones, materias primas, índices e incluso criptomonedas se pueden operar en OTC.

¿Cuáles son los beneficios del trading OTC?

El beneficio clave del trading OTC es que se puede operar en cualquier momento, ya que la operatoria está disponible 24/7 incluyendo fines de semana y feriados nacionales en los que las bolsas y bancos están cerrados. Además, tendrás acceso a un amplio rango de activos y pagos más altos.